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万贯国际|万贯娱乐|2018送彩金的娱乐平台【优惠最多】第八届董事会第一次会议决议公告(临2018-46)
2018-09-19

证券代码:600058;;证券简称:万贯国际发展;;公告编号:临2018-46

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)万贯国际|万贯娱乐|2018送彩金的娱乐平台【优惠最多】(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

(二)本次会议2018918日以现场结合通讯方式召开。会议通知于201895以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于选举公司董事长的议案》

选举刘青春先生为本公司董事长。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

选举本公司第八届董事会各专门委员会委员如下:

1、战略委员会:

主任委员:刘青春

委员:汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤

2、审计委员会:

主任委员:王秀丽

委员:汤敏、张守文、陈绍荣、文建元

3、提名委员会:

主任委员:汤敏

委员:王秀丽、张守文、刘青春、张进贤

4、薪酬与考核委员会:

主任委员:张守文

委员:汤敏、王秀丽、刘青春、文建元

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘青春先生为本公司总经理。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务;同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务;同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务;同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书;同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代表。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

上述董事长选举及高级管理人员等聘任事项,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《万贯国际|万贯娱乐|2018送彩金的娱乐平台【优惠最多】关于选举董事长及聘任总经理的公告》(临2018-48)、《万贯国际|万贯娱乐|2018送彩金的娱乐平台【优惠最多】关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(临2018-49)。

特此公告。

 

万贯国际|万贯娱乐|2018送彩金的娱乐平台【优惠最多】董事会

二〇一八年九月十九日

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